Archives de Tag: escroquerie

Samuel, un multirécidiviste dérobe la carte bleue d’un ami lors de son anniversaire

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imageLe multirécidiviste a profité de la confiance accordée par un ami pour le voler. Il lui a dérobé 900 € lors de son anniversaire.

Avec quatorze vols à son casier judiciaire, six autres mentions pour escroquerie, il est possible d’affirmer sans détour que le prévenu de 33 ans est un multirécidiviste accompli. Cinq condamnations supplémentaires, sans lien avec l’affaire pour laquelle Samuel est au tribunal correctionnel du Havre, figurent à ses antécédents.

Une vingt-sixième condamnation

Le tribunal correctionnel est confronté à un box laissé vide. Encore incarcéré à l’heure de son procès, Samuel a refusé d’être extrait du centre pénitentiaire pour y assister. C’est par courrier qu’il apprendra sa vingt-sixième condamnation pénale. Quatre mois de prison supplémentaires sont à purger.

Paris Normandie

Jugé pour éscroquerie, Éric s’en prend aux gendarmes et victimes au tribunal

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Le prévenu avait reconnu les faits reprochés. Mais à l’audience, il a moqué les gendarmes de Fismes avant de pester contre ses victimes et la justice.

Ce mardi, à la barre du tribunal. Éric Liéveaux, 35 ans, est poursuivi pour une demi-douzaine d’escroqueries et, plus original, une « dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ayant entraîné des recherches inutiles ».

C’était à l’été 2014. Éric venait de sortir depuis peu de prison. Il aurait émis six des chèques – pour des montants allant de 95 euros à 389 euros – avant d’aller déclarer son chéquier volé, ainsi que sa carte d’identité.

Les gendarmes ont enquêté. Se sont aperçus que c’était bien la signature d’Éric qui paraphait les chèques suspects. Auditionné une première fois, le mis en cause reconnaissait une fausse déclaration de vol.

Puis reconnaissait être le responsable des chèques sur lesquels les militaires avaient enquêté. Avant de faire marche arrière et de se déclarer coupable de rien.

L’union Ardennais

Un ressortissant allemand escroquait ses victimes via des sites de rencontres pour hommes

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20151025_1_5_1_1_0_obj10165617_1Il a été interpellé l’autre matin vers 10 h 30, à la gare. Improbable destin. Ce ressortissant allemand de 48 ans escroquait ses victimes via des sites de rencontres pour hommes.

Alors qu’il est recherché en Allemagne et qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen pour escroquerie, son périple s’est arrêté à La Ciotat.

Lors d’une permission, en sortant de prison, il rejoint la France. Et réitère ce scénario grâce auquel il a déjà sévi. Au moyen de sites de rencontres masculins, après un jeu de séduction finement mené, il choisit ses victimes.

D’une intelligence remarquable, il profite de l’hospitalité de ses victimes. Avec l’une d’entre elles, il jouera même aux intermédiaires dans la vente de véhicule de luxe, se fera remettre l’argent et s’évadera avec la coquette somme de 9 500 euros.

L’homme a été présenté au Parquet général de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en vertu du mandat d’arrêt européen dont il faisait l’objet en Allemagne. Cet individu avait déjà écopé de deux ans de prison. Convoqué devant le Parquet, il a été écroué en attendant son extradition vers son pays d’origine.

Mais l’homme devra ensuite répondre de ses méfaits sur le territoire français (à Marseille et à La Ciotat notamment). Il devrait être convoqué et jugé début novembre.

La Provence

Le curé Francis Michel condamné pour avoir détourné plus de 100 000 euros de la quête

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Un curé de l’Eure, le père Francis Michel, a été condamné vendredi à 15 000 euros d’amende par le tribunal correctionnel d’Evreux pour avoir détourné une partie de l’argent de la quête.

Les faits s’étaient produits entre 2006 et 2008. Après une plainte de l’évêché, les enquêteurs avaient retrouvé 116 000 euros sur les 11 comptes bancaires du prêtre qui ne touchait en principe que 900 euros par mois.

Ce curé pratiquant des offices à l’ancienne, sans être véritablement traditionaliste, n’était pas en phase avec son évêque, Mgr Christian Nourrichard, et ne restituait pas au diocèse l’argent que lui versaient les fidèles. Neuf d’entre eux étaient venus témoigner en sa faveur à la barre.

Pour l’avocate de l’association diocésaine, Me Laurence De Palma, satisfaite de la condamnation, « l’idée n’était pas d’obtenir une condamnation sonnante et trébuchante du père Michel, mais que les faits soient reconnus« .

Si le curé avait la réputation de vivre dans le dénuement, portant une soutane pleine de trous, ses relevés bancaires ont néanmoins révélé des dépenses pour des nuits d’hôtel à Paris, pour de la maroquinerie et, plus curieusement, des piercings.

Il aurait versé 30 000 euros à un jeune déshérité qu’il héberge chez lui, pour payer un permis de conduire que le garçon n’a jamais passé. « Je reconnais que je me suis fait rouler dans ma vie », avait expliqué à l’audience le père Michel. « Une fois, un chèque a même servi à acheter de la drogue« , avait-il confessé.

Sud Ouest

FN : ces millions qui intéressent les juges

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Le 13 octobre 2015, Marine Le Pen refuse de se rendre à la convocation des deux juges qui enquêtent sur le financement des campagnes frontistes des élections de 2012. Les magistrats souhaitent l’entendre sur « l’affaire Jeanne », devenue embarrassante pour le Front national, et dans laquelle dix personnes sont mises en examen.

Parmi elles : le trésorier de « Jeanne », Axel Loustau, qui s’exprime pour la première fois au micro de Secrets d’Infos.
« Jeanne » du nom du micro-parti de Marine Le Pen : un parti de poche au service de la présidente du Front national. Or « Jeanne », le FN et l’entreprise Riwal – une entreprise de communication, devenue le premier prestataire du FN -, sont soupçonnés d’avoir mis en place des montages frauduleux pour financer illégalement une partie des campagnes électorales de 2012.

Tout commence au début de l’année 2012. Avant même la Présidentielle, on prépare activement les législatives au QG du FN auxquelles se présentent 565 candidats. La plupart sont novices en politique. Le parti va donc leur fournir à chacun un kit de campagne – affiches, tracts, journaux de campagne, etc. – imposé par « Jeanne » et fabriqué par l’entreprise Riwal. La justice soupçonne une escroquerie : surfacturation des kits – plus de 16000€ pièce – et leur vente forcée – pas de kit, pas de candidature.

Deuxième volet de l’affaire : des prêts consentis par « Jeanne » aux candidats afin de financer leur campagne. Mais avec des taux d’intérêt anormalement élevé : 6,5%. Des taux et des prêts ensuite remboursés par l’Etat au titre des frais de campagne de candidats qui ont largement dépassé les 5% des suffrages. Un système qui aurait permis à « Jeanne » de récupérer plus de 600 000 € d’argent public.

France Inter

Le voyage de noces finit au tribunal pour Emmanuel, un croupier monégasque

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Un croupier monégasque refuse de payer son voyage de noce et fabrique un faux en écriture de banque. Le prévenu a été condamné à trois mois avec sursis.

Emmanuel voulait s’offrir une lune de miel aux seuls frais de l’hôtelier qui hébergeait le couple. C’est un peu le mariage de la carpe et du lapin… D’ailleurs, cette alliance anormale a conduit l’époux à s’expliquer devant le tribunal correctionnel.

Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis, liberté d’épreuve et obligation de rembourser la note de 16 000€.

Le croupier monégasque qui ne voulait pas payer son voyage de noces. Même avec un revenu confortable de 5 800€ mensuel, le prévenu est allé jusqu’à fabriquer un faux en écriture de banque.

Pour « allécher » l’hôtelier par des espoirs trompeurs, il a falsifié la signature de son banquier sur un ordre de virement international. Puis, il l’a présenté à son créancier pour lui fournir la preuve de l’arrivée imminente de l’argent dû.

Ne voyant rien venir, et pour cause, la victime s’inquiète auprès de l’établissement bancaire. La supercherie est vite découverte… Mais à ce jour, soit un an après avoir profité des prestations de l’établissement en question, la facture est toujours en attente de règlement.

Nice Matin

Marie, 81 ans escroquait les personnes âgées rencontrées dans des parcs

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Marie M., 81 ans, sera jugée en décembre à Nice. Elle est soupçonnée d’avoir escroqué cinq autres  publics de Nice. Le préjudice s’élève à plus de 60 000 euros. Après avoir fait l’objet d’un mandat d’arrêt, la vieille dame est actuellement sous contrôle judiciaire.

Elle prétendait avoir épousé un riche américain, leur proposait de leur acheter un logement, à charge pour elles de lui verser l’équivalent des frais de notaire. La retraitée avait déjà été condamné par le passé pour escroquerie.

Nice Matin

Recrudescence de pédophiles français en Asie du Sud

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Les pédophiles français, auparavant recensés essentiellement en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, se sont partiellement déplacés vers l’Asie du Sud (Inde, Népal et Sri Lanka) depuis trois ans où ils espèrent être moins repérés, a expliqué M. Richier.

« Nous avons ouvert un nouveau chapitre de notre coopération il y a trois ans avec ces trois pays [Inde, Népal, Sri Lanka] et mis en place une solide coopération entre les polices française et locales », a ajouté M. Richier.

Douze enquêtes visant des Français sont en cours depuis 2014. Elles ont abouti à trois arrestations, deux au Népal et une en France, pour des faits commis en Inde, a rapporté Fabrice Grossir, attaché à la sécurité intérieure de l’ambassade.

La France porte actuellement une attention particulière au Népal, où des Occidentaux essaient de profiter des situations de vulnérabilité qui se sont multipliées depuis le séisme du 25 avril.

Des pédophiles présumés ont tenté d’entrer en contact avec des enfants depuis la catastrophe, confirme Sulakshana Rana, militante engagée dans la lutte contre les violences faites aux enfants au Népal et qui coopère avec la France. Selon elle, une centaine d’Occidentaux sont suspectés de pédophilie au Népal, dont un quart sont des cas découverts grâce au témoignage d’enfants victimes.

Le Monde

Une agence de voyage qui escroquait les pèlerins musulmans condamné

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Le gérant d’une agence de voyages fictive située à Bruxelles a arnaqué de nombreux pèlerins qui n’ont jamais pu rejoindre La Mecque. L’arnaqueur, qui résidait à Amsterdam, est toujours en fuite.

20 mois de prison ferme ; un ordre d’arrestation immédiate. C’est le jugement rendu le mois dernier par le tribunal correctionnel. La justice bruxelloise a suivi cette fois la plainte groupée de 54 victimes (déclarées) de l’agence de voyage fictive « Gazelle Travel« , située rue Van Artevelde, n° 82-84, à Bruxelles.

L’arnaqueur concerné vendait des voyages pour le pèlerinage à La Mecque (via son site internet) à des prix défiant toute concurrence. Le problème, c’est que des dizaines, voire des centaines de personnes n’ont jamais pu décoller vers l’Arabie Saoudite. Pire, les victimes ont perdu une bonne partie ou la totalité de leur argent. Certains fidèles n’ont même pas pu récupérer les passeports qu’ils avaient prêté pour les démarches administratives.

« Mon épouse et moi avons perdu presque 6400 euros, sans parler des préparatifs au voyage, des congés réservés,… » nous confiait ce lundi une victime. « L’escroc se faisait passer pour un professionnel sérieux et crédible« , précise Maître Frédéric Ureel, avocat des 54 familles lésées.

« Nous invitons les fidèles qui veulent faire le petit ou le grand pèlerinage à la plus grande prudence« , souligne Jawed El Hasnnaoui, administrateur de l’asbl ADP-SOS Pèlerins.

RTBF

Jacky Ligault escroc de haut vol condamné a 3 ans de prison

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Le casier judiciaire de Jacky Ligault s’agrandit. Déjà condamné à une quinzaine de reprises par le passé pour des faits d’escroqueries et abus de faiblesse, cet ancien entrepreneur installé à Royan écope d’une nouvelle peine. Trois ans de prison ferme.

Cet homme de 64 ans a comparu devant le tribunal correctionnel de Pau pour des méfaits commis en grande partie en Charente-Maritime. Sous couvert de ses sociétés de BTP, Bats Pro et ArtBat, Jacky Ligault arnaquait certains de ses clients.

Il encaissait les acomptes sans jamais réaliser les travaux commandés. Plusieurs milliers voire dizaines de milliers d’euros à chaque fois. Il lui est désormais interdit de gérer une entreprise.

Royan Actu

Le trésorier du FN Wallerand de Saint-Just, mis en examen pour recel d’abus de biens sociaux

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Le trésorier du Front national, Wallerand de Saint-Just, a été mis en examen lundi 21 septembre, pour recel d’abus de biens sociaux, dans l’affaire du financement du parti, annonce l’AFP, qui cite une source judiciaire. Tête de liste du FN aux régionales en Ile-de-France, il a également été placé sous le statut de témoin assisté pour le délit de complicité d‘escroquerie au préjudice de l’Etat, lors des législatives de 2012.

Dans ce volet initial de l’affaire, les juges d’instruction soupçonnent le FN, mis en examen le 9 septembre, le micro-parti Jeanne, géré par des proches de Marine Le Pen, et le principal imprimeur du mouvement, Riwal, d’avoir mis en place un système d’enrichissement frauduleux avec de l’argent public.

Les juges ont déjà mis en examen six personnes dans ce dossier, dont le vice-président du FN, Jean-François Jalkh, le patron de Riwal et proche de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon, ainsi que trois personnes morales, le FN, Jeanne et Riwal

France TV

Le vice-président de Valeurs Actuelles Jean-Claude Dassier mis en examen pour «abus de biens sociaux, blanchiment, association de malfaiteurs».

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Jean-Claude Dassier mis en examen,valeurs actuelles escroc une journal OMLe président de l’Olympique de Marseille de 2009 à 2011 Jean-Claude Dassier a été mis en examen pour abus de biens sociaux mercredi soir par le juge Guillaume Cotelle selon une source judicaire.

«Au total, l’enquête a mis au jour 55,3 millions d’euros douteux au préjudice potentiel de l’OM. Entre 2009 et 2011, les transferts de 14 joueurs (Lucho, Mbia, Diawara, Abriel, Niang, Azpilicueta, Rool, Morientes, Kaboré, Rémy, Gignac, Cheyrou, Ben Arfa et Heinze) auraient donné lieu à des versements illicites sur lesquels Jean-Claude Dassier va être amené à s’expliquer», indiquait le JDD.

Une information judiciaire pour «extorsion de fonds, blanchiment et association de malfaiteurs» avait été ouverte en juillet 2011 alors par le juge marseillais Christophe Perruaux. Les enquêteurs soupçonnent des versements indus de commissions et rétro-commissions au profit de membres du milieu à l’occasion de transferts importants.

Le Parisien

Financement de Marine Le Pen : un proche mis en examen pour escroquerie

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Marine-Le-Pen-reagit-a-la-mise-en-examen-de-Frederic-Chatillon-Ca-ne-me-concerne-pas-juridiquementFrédéric Chatillon, rouage essentiel de l’équipe de Marine Le Pen, a été mis en examen vendredi 23 janvier, à l’issue d’une garde à vue de quarante-huit heures, pour « faux et usage de faux », « escroquerie », « abus de biens sociaux » et « blanchiment d’abus de biens sociaux ».

Cette mise en examen intervient dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en avril 2014 et confiée aux juges Renaud van Ruymbeke et Aude Buresi concernant le financement des campagnes électorales du FN pour les cantonales de 2011 et les législatives de 2012. En septembre, l’enquête a été élargie à la présidentielle par le biais d’un réquisitoire supplétif.

Les juges cherchent à faire la lumière sur le rôle joué auprès des candidats frontistes par le microparti de Marine Le Pen, Jeanne et la société Riwal fondée par Frédéric Chatillon. Lors des législatives de 2012, c’est la double fonction de Jeanne qui a intéressé les enquêteurs : le microparti prêtait de l’argent aux candidats pour faire campagne, avec un taux d’intérêt, et dans le même temps leur vendait des kits de campagne (photo, tracts, etc.). La justice estime à 10 millions d’euros l’argent détourné par Riwal et Jeanne pour le financement des campagnes frontistes de 2012.

Agé de 46 ans, désormais installé à Rome, M. Chatillon est devenu le principal prestataire de service du Front national par l’intermédiaire de sa société de communication Riwal, depuis l’arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti début 2011. C’est Riwal qui conçoit, fait imprimer le matériel électoral frontiste (affiches, tracts) et fabrique les fameux kits obligatoires destinés aux candidats du parti d’extrême droite.

Sa mise en examen est un coup dur pour Marine Le Pen, dont Frédéric Chatillon est un intime de longue date.

Le Monde